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発表日	時刻	コード	企業名
06/25	14:04	3640	電算
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任者及び経営企画部長に報告します。情報管理責任者は、社長に報告し、指示を受けるとともに、適時開示規則等に基づき公表の 判断を行います。 公表する場合は、経営企画部が開示資料を作成し、取締役会の承認を経た後、情報管理責任者が適切な時期に開示します。なお、 緊急を要する場合には、社長の決裁にて開示することができます。 < 決算に関する情報 > 決算に関する情報は、経営企画部が年度決算、四半期決算ならびに業績予想及び配当予想の修正等に関する情報を事前に把握し、 取締役会での承認を経た後、情報管理責任者が速やかに開示します。 なお、情報管理者は、業績予想の修正の要因が発生した場合には、経営企画部長に報
06/25	14:03	3004	神栄
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の承認のうえ決算短信による対外発 表を行い、有価証券報告書についても常務会および取締役会の承認を経て財務局への提出を行 っております。また、各四半期の対外発表および財務局への四半期報告書の提出についても常 務会および取締役会の承認を経て行っております。 ・業績予想についての修正 直近における売上・利益の対外発表の予想数値に対して、売上高、営業利益、経常利益および 当期純利益の変動がないかを絶えずチェックし、変動する見込みが確実になった段階で、取締 役会または常務会による承認を経て開示を行っております。 ・配当予想についての修正 直近における配当の対外発表の予想数値に対して、最終的に見込まれる損益・財務の状況およ び当社の配当政策等を勘案して変動する見込みが確実になった段階で、取締役会または常務会 による承認を経て開示を行っております。 以上
06/25	13:58	7822	永大産業
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行動憲章 」において、企業情報を積極的かつ公正に開示する旨を 宣言し、当社ホームページで公開しております。Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 当社は、取締役会において「 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確認するための体制その他会社の業務の適正を確保する ための体制 」を決議しております。なお、本件決議内容につきましては、内容を適宜見直したうえで修正決議を行っており、現在の決議内容は次の とおりです。 1. 当社取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1) 当社の全ての取締役及び
06/25	13:00	5938	ＬＩＸＩＬ
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経営構造への変革を進めることへのインセンティブを高める目的で、2021 年 3 月期の株価連動報酬を追加付与し、総報酬は維持することとしました。 4 業績目標達成度 : 業績目標達成度は、業績連動報酬の算定対象期間の期首に決算短信等で開示された業績予想の数値に対して、有価証券 報告書で開示される実績数値が達成した割合を算出して適用します。業績目標が複数ある場合は、各 々の業績目標達成度に、各業績目標が業 績目標全体に占める割合を乗じ、それらを合計して算出します( 以下 「ウェイト適用後達成度 」)。 2021 年 3 月期については、事業の継続的な実態が反映されやすい事業利益にフォーカスし、事
06/25	12:40	6622	ダイヘン
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努めております。 また、必要に応じて会計監査人及び弁護士によるアドバイスを受けることにしております。 なお、開示情報につきましては、証券取引所での開示後、当社のホームページにも記載するようにいたしております。 (2) 決算情報 決算短信の公表等の決算に関する情報につきましては、経営会議及び取締役会の決裁を経て、情報取扱責任者の管理の下、証券取引所へは 経理部を通じて開示を行います。 また、業績予想の修正など判明した事実を迅速に開示する必要がある場合には、経営会議及び取締役会に付議することに替えて、代表取締役 社長の指示により、情報取扱責任者の管理の下、開示を行う場合もあります。 なお、決算に関わる開示情報については、必要に応じて会計監査人及び弁護士のアドバイスを受け、正確かつ公平な会社情報を開示するよう 努めております。
06/25	12:18	8141	新光商事
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事情により、単年度のみとし東証の決算短信にて出来うる限りの 開示を致します。( 万が一業績予想見込みが立たない場合についてはその理由を開示致します。)また、東証の規則に従って業績予想の修正を行 うことを基本として、会社の中長期の計画目標を都度掲げることで機動的な経営戦略を展開するものとします。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 冒頭記載の「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりであり、当社 HPにて基本方針を開示しております。 https://www.shinko-sj.co.jp/csr/guideline.php (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定
06/25	12:09	4183	三井化学
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コロナウイルス感染症流行の影響が不透明な中設定した2020 年度の業績予想値を記載しております。 (4) 株式報酬 「 株式報酬 」は、当社の企業価値の持続的な向上のため、中長期インセンティブを与えるとともに、当社の株主との一層の価値共有を進めるため に付与しております。株式報酬は、特定譲渡制限付株式としており、3~5 年間の譲渡制限期間を設けております。基本報酬、賞与を含めたトータ ルの報酬水準で、当社業績の他社水準における位置づけに応じて設定しております。当社の特定譲渡制限付株式報酬制度の内容は次の通りで す。 なお、重大なコンプライアンス違反、重大事故等、当社経営に影響を与える事態が発生した場合
06/25	11:26	8136	サンリオ
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、所轄部門の責任者が、当該事項を合同コンプライアンス委員会、リスク管理委員会に報告、もしくは、取締役会に 付議、報告いたします。報告された重要事実については、適時開示規則に従い、開示の要否を情報取扱責任者が中心となって検討し、開示が必 要となる場合には迅速に行うよう努めております。また、必要に応じて、会計監査人、弁護士等によるアドバイスを受け、適切な開示を行うよう努め ております。 ・決算に関する情報 決算に関する情報につきましては、経理部において、本社および各子会社から月次決算情報の収集分析を行っており、業績予想の修正の必要 性について検討を行っております。 適時開示情報となりうる可能性が生じ
06/25	10:48	3847	パシフィックシステム
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、総務部は発生事実関係を確認後、速やかに情報取扱責任者に報告いたします。それらの事項は適時開示規則に準拠し、速やかに開示 手続きを行います。 2. 決算に関する情報 決算に関する情報及び業績予想の修正等については、その内容が明確になり次第、取締役会へ報告・承認後、速やかに開示手続きを行いま す。 ( 開示手続き) 開示の必要性については情報取扱責任者と情報取扱部署が協議し、会社代表者に報告した上、速やかに重要事実の開示を行います。 適時開示の方法については東京証券取引所の提供する開示システム(TDnet)、当社ホームページ、報道機関へ資料投函により開示を行いま す。 また、情報開示後の投資家、報道機関等からの問い合わせについては、総務部が対応を行います。
06/24	16:57	3153	八洲電機
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算 経営統括部門長は会計データに基づく決算資料と、経営企画部門が作成した定性情報及び翌期の業績予想に基づいて決算短信を作成します。 決算短信は経営会議を経て、取締役会へ付議されます。 取締役会は経営統括部門長の説明のもとに審議し、決算短信の開示内容の適否を判断します。 情報開示担当役員は、取締役会の承認に基づき速やかに決算短信を開示します。 (2) 四半期決算 経営統括部門長は会計データに基づく決算資料と、経営企画部門が作成した定性情報及び翌期の業績予想に基づいて四半期決算短信を作成し ます。 四半期決算短信は経営会議に付議されます。 経営会議は経営統括部門長の説明のもとに審議し、四半期決算短
06/24	15:41	3799	キーウェアソリューションズ
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社が発信する全ての情報について必ずしも掲載するものではありません。また、情報通信技術の障害等により、掲載が遅れ ることがあります。なお、適時開示の実務については広報 IR 室が担当します。 3.その他 当社は、決算情報の漏洩防止や情報開示の公平性の確保のため決算発表予定日前の3 週間を沈黙期間とし、決算に関するコメント及びご質問 への回答を控えております。ただし、沈黙期間であっても、適時開示に関する諸規則に基づき、業績予想や配当予想の修正等に関する適時開示 を行うことがあります。 当社では「FDルール対応規程 」により投資家に対する公平な情報開示を行うための行動基準等を定める、またインサイダー取引防止を図るた め、「 内部情報管理規程 」を定める他、インサイダー取引についての社内教育を定期的に行うことで、証券市場における当社の信頼を確保するよう 努めております。
06/24	15:36	6418	日本金銭機械
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ルミーティング等の社内重要会議に出席し、それらの席上で報告、討議される内容に対して、重要情報としての管理の必要性を判断し、その都 度、重要情報としての管理の要否を決定します。 6. 各部署より集約された会社情報について、人事総務部において重要情報として開示基準に該当すると判断した場合は、取締役会の承認をも って開示することとしております。なお、緊急を要する場合は、社長若しくは情報取扱責任者である取締役の判断により開示を行うものとします。 また、業績予想値の修正に関しては、月次決算会議において、報告された内容を毎月検証し、適時開示規程に定められた開示基準以下の業績 変動であっても、その重要性を個別に判断のうえ、修正発表の要否を検討します。 7. 情報開示は東京証券取引所が定める所定の方法によって行う他、取引所内の記者クラブへの資料配布、並びに当社のホームページへの掲 載についても併せて行い、より多くの投資家の皆様に周知されるように努めております。
06/24	15:27	8334	群馬銀行
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り捨てて表示しております。 2 業績連動報酬として、社外取締役を除く取締役に対して、「 賞与 」および「パフォーマンス・シェア」を支給することとしております。 「 賞与 」の算定の基礎として選定した評価指標の内容、および選定した理由並びに算定方法については、役員報酬基本方針 5. 業績 連動報酬 (1) 賞与に記載のとおりであります。同指標の目標は「 親会社株主に帰属する当期純利益 20,500 百万円 (2021 年 3 月期 業績予想値 2020 年 5 月公表 )」であります。当事業年度における同実績は「 親会社株主に帰属する当期純利益 13,501 百万円 」であります
06/24	15:13	3388	明治電機工業
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小さいもの。 (3) 決算等に関する情報 企画管理本部の各部署が共同して、決算等開示資料 ( 決算短信、四半期決算短信、業績予想修正、配当予想修正等 )を作成し、経営戦略会 議、取締役会に付議いたします。取締役会承認後、広報課により開示を行います。コーポレート・ガバナンス体制 ( 模式図 ) 株主総会 選任・解任 取締役会 答申諮問 指名・報酬委員会 監督 ・監査 選定・解職 監督 選任・解任 監査等委員会 監査 報告 連携 連携 会計監査人 選任・解任 監査 コンプライアンス委員会 報告 代表取締役 経営戦略会議 本部長会議 報告 ・提案 指示 内部統制委員会 指示 報告 報告 任命 ・指示
06/24	15:05	5019	出光興産
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ホームページに公 開しています。 https://www.idemitsu.com/jp/ir/individual_investors/event/ なし アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 ・四半期ごとに説明会を実施し, 社長 ,IR 担当役員等から, 決算・業績予想に 関する説明 , 質疑応答を実施しています。 ・上記のほか,アナリスト・機関投資家向けにミーティングや事業説明会等を実 施しています。 あり 海外投資家向けに定期的説明会を開催 ・決算発表後 , 英語によるナレーション付き説明資料を当社ホームページにて 公開しています。 ・海外投資家向けカンファレンスに参加し
06/24	14:15	4389	プロパティデータバンク
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規程 」を作成し、これに基づき行動します。また、役員・従業員への周知徹底と理解啓発活動に努め、開示に関する社内体制の整備・充実を 実現します。 < 沈黙期間 > 当社は、決算発表準備期間中における決算情報 ( 四半期決算を含む)の情報漏洩を防止し、開示の公正性を保つため、決算 ( 四半期決算 ) 期末 日の翌日から各決算発表日までを沈黙期間と定め、業績およびそれに付随する内容に関する問い合わせへの対応を控えます。ただし、当該期間 中に投資判断に多大な影響を与えうる重要事実が発生した場合 ( 業績予想の大幅な変動見込等 )は適時開示規則に従い、適宜情報開示を行い ます。 < 将来の見通しについて
06/23	11:46	9075	福山通運
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、これに基づいて毎年の業績管理を行って おります。 (4)グループ管理「グループ統括規程 」に基づき、当社の本社各部署から各子会社に業務状況や経営状況について質疑応答を行い牽制機能の強化を図るなど、 適宜指導及び業務確認を行っております。また、内部監査室が主体となって、当社及び当社グループ会社における年間監査実施計画を策定し、 さらには無通告監査も導入し、監査指摘事項に対するフォローアップ監査を実施するなど管理・指導の充実を図っております。なお、監査結果より 発見される業務手順の不備事項は適時に修正を行い、グループ全体として業務の適正が確保できる体制で運用しております。 (5) 監査役 社外監
06/23	11:32	7844	マーベラス
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(=Board Benefit Trust))」により構成されております。業績連動報酬は、各期の連結営業利益をベースと し、過去の支給実績などを総合的に勘案の上、社外取締役を主要な構成員とする指名報酬委員会での審議、答申を経て、取締役会で決定してお ります。また、業績連動型株式報酬については、役員株式給付規程に基づき、株主総会の決議で許容された範囲において、役員の役位別基準ポ イントに、対外発表の業績予想の達成状況により決定される業績評価係数と個人ごとの評価による個人別評価係数を乗じたポイントを付与することとし、原則退任時に株式に換算し給付することとしております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の
06/23	09:46	4231	タイガースポリマー
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扱責任者は、取締役会もしくは代表取締役社長に報告し、承認を得た上で速やかに開示します。 3) 決算に関する情報の取扱い イ) 本決算 経理部長は決算データと定性情報ならびに翌期の業績予想を踏まえて決算短信を作成し、取締役会に提出します。取締役会は、経理部長の説 明のもとに審議し、決算短信の開示内容の適否を判断します。情報取扱責任者は、取締役会の承認に基づき速やかに決算短信を開示します。 ロ) 四半期決算 本決算と同様のプロセスにより開示します。( 前記の「 決算短信 」を「 四半期決算短信 」に読み替えます。) ハ) 業績予想の修正について 経理部長は、業績データならびに業績に関する情報に基づ
06/22	16:18	4318	クイック
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発揮 】 当社は、確定拠出年金制度を導入しておりますので、企業年金の積立金の運用は行っておりませんが、確定拠出年金制度の運用に当たっては、 専門性の高い運用管理機関を適切に選定し、従業員に対し加入者教育を適時実施することとしております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 経営理念、経営計画等 ・経営理念等 経営理念、事業理念、企業行動憲章および企業行動基準については、本報告書 「Ⅰ-1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 ・中期経営計画 2022 年 3 月期の連結業績予想および配当予想につきましては、以下のURLに掲載しております。https://919.jp/news